संदिग्ध लेनदेन के मामले में सचिन जोशी को ईडी ने गिरफ्तार किया

संदिग्ध लेनदेन के मामले में सचिन जोशी को ईडी ने गिरफ्तार किया

सचिन जोशी जो एक अभिनेता-निर्माता हैं, को प्रवर्तन निदेशालय ने डेवलपर ओंकार ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। आयकर विभाग ने उसके निवासी पर एक खोज की थी जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था।

ओंकार समूह सबसे बड़े समूहों में से एक है जो स्लम पुनर्वास परियोजनाओं को विकसित करने में शामिल है और इसकी कई परियोजनाएँ मुंबई में प्रमुख स्थानों पर स्थित हैं।

जोशी को जैकपॉट जैसी फिल्मों में देखा गया जिसमें उन्होंने सनी लियोन और फिल्म मुंबई मिरर में अभिनय किया था। उन्होंने 2017 में 73 करोड़ में गोवा में विजय माल्या का बंगला खरीदा था। इस बंगले को किंगफिशर विला के नाम से जाना जाता है। जोशी विभिन्न शहरों में रेस्तरां और क्लबों की एक श्रृंखला चलाने वाले प्लेबॉय फ्रैंचाइज़ के भी मालिक हैं।

उन्हें एक संदिग्ध पैसे के लेनदेन के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसे ईडी ने ओमकार रियल्टी और जेएमजे समूह के बीच देखा था।

15 फरवरी को उन्हें मुंबई में मनी लांड्रिंग निरोधक अदालत के सामने पेश किया जाना था।

ईडी ने पिछले महीने ओंकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के अध्यक्ष कमल किशोर गुप्ता और एमडी बाबूलाल वर्मा को गिरफ्तार किया था।

“ओंकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों ने एक फर्म ‘सुराणा कंस्ट्रक्शन’ को खरीदा, जिसके पास मुंबई के वडाला इलाके में आनंद नगर एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फिर से विकास के लिए एसआरए अधिकार थे”, ईडी ने दर्ज किया।

“हालांकि, ओंकार और उसके प्रमोटरों ने विक्रेता के कारण राशि का भुगतान नहीं किया और उक्त एसआरए परियोजना के भविष्य के एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) को भी गिरवी रख दिया और बड़ी मात्रा में ऋण ले लिया,” यह कहा। ईडी ने यह भी दावा किया कि इसकी जांच में पाया गया है कि “410 करोड़ रुपये के ऋण को डायवर्ट किया गया था और इसका उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था”।

“एसआरए भवन का कोई काम नहीं किया गया था। एसआरए के तहत अपेक्षित नियमों और प्रक्रियाओं को अभियुक्तों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था और झुग्गीवासियों के नाम से संबंधित दस्तावेजों को ऋण लेने के लिए बैंकों के साथ बंधक बनाने के लिए अधिक एफएसआई का दावा करने के लिए मजबूर किया गया था,” ईडी ने कहा था ।

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