महाराष्ट्र: बीएमसी ठेकेदारों के 37 परिसर में आईटी छापे, वित्तीय अनियमितताओं के 735 करोड़ रुपये का खुलासा

गुरुवार को अधिकारियों ने कहा कि आयकर विभाग ने मुंबई और गुजरात के सूरत में 37 आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में छापे मारे, जो बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के सिविल ठेकेदारों के हैं, जो कथित तौर पर भ्रष्ट आचरण में शामिल थे। विभाग ने कहा कि छापे के दौरान एकत्र किए गए सबूतों को नष्ट करते हुए, 6 नवंबर को किया गया, स्पष्ट रूप से “बड़े पैमाने पर कर चोरी और धनशोधन” दिखाता है।

सूत्रों ने कहा कि आयकर अधिकारियों ने बीएमसी के कुछ अधिकारियों के परिसरों में भी सर्वेक्षण किया। विभाग ने कहा कि मुंबई और सूरत में प्रवेश ऑपरेटरों पर भी छापे मारे गए, जिसके बाद जांचकर्ताओं ने फर्जी प्रविष्टियों और 735 करोड़ रुपये के फर्जी खर्च के सबूत पाए।

आयकर विभाग ने एक बयान में कहा, “एंट्री प्रदाताओं और लाभार्थियों पर छापे मारे गए, जो मुख्य रूप से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में सिविल कॉन्ट्रैक्ट के निष्पादन में लगे हैं।” कुल 37 परिसर खोज कार्रवाई के तहत और सात परिसर सर्वेक्षण के तहत कवर किए गए थे।

“ऐसी खबरें थीं कि कुछ ठेकेदारों ने एंट्री प्रोवाइडर से लोन आदि के रूप में एंट्री ली थी और आय को दबाने के लिए खातों की किताबों में खर्च भी बढ़ाया।”

छापे ने फर्जी कंपनियों के उपयोग का पता लगाने के लिए भी प्रवेश प्रदाताओं द्वारा मंगाई गई थी – व्यवसायों को खर्च के लिए ऋण या बिल के रूप में प्रविष्टियां देने के लिए।

एजेंसी ने कहा कि प्रवेश प्रदाताओं के मामले में, बैंक धोखाधड़ी और जालसाजी के व्यवस्थित मोडस ऑपरेंडी का पता लगाया गया है, जिससे प्रवर्तकों ने बैंक ऋणों की छटनी करके समूह की कंपनियों की अचल संपत्तियों और शेयरों में निवेश किया है।

“ठेकेदार समूहों के मामले में, फर्जी खरीद / उप-अनुबंधों और प्रवेश प्रदाताओं से ऋण लेने से खर्चों की मुद्रास्फीति के बारे में कई उदाहरणों की पहचान की गई है,” यह कहा। आयकर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच जारी है, जिसमें शेष लाभार्थियों की पहचान भी शामिल है।

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