मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शक्ति भोग फूड्स के चेयरमैन को किया गिरफ्तार    

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शक्ति भोग फूड्स के चेयरमैन को किया गिरफ्तार    

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केवल कृष्ण कुमार को बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया।   

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान जारी कर कहा कि शक्ति भोग फूड्स के सीएमडी केवल कृष्ण कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हे विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने कुमार को नौ जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी के बयान में कहा गया है, “यह गिरफ्तारी दिल्ली और हरियाणा में स्थित नौ परिसरों में की गई तलाशी के क्रम में थी। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं।“

केंद्रीय एजेंसी ने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोपों में संबंधित संस्थाओं के माध्यम से धन की राउंड ट्रिपिंग द्वारा ऋण खातों से धन का विचलन शामिल है और विभिन्न संस्थाओं से संदिग्ध बिक्री या खरीद के माध्यम से धन की हेराफेरी की जा रही थी।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने पहले शक्ति भोग फूड्स के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी और कहा था कि कंपनी के निदेशकों ने कथित रूप से खातों में फर्जीवाड़ा किया और सार्वजनिक धन को छीनने के लिए जाली दस्तावेज बनाए। बैंक के अनुसार, कंपनी एक दशक में खाद्य-संबंधी विविधीकरण में संगठित रूप से विकसित हुई थी, 2008 में ₹1,411 करोड़ की टर्नओवर वृद्धि के साथ 2014 में ₹6,000 करोड़ हो गई थी।

बैंक की शिकायत के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के लिए “केवल कृष्ण कुमार और अज्ञात अन्य” के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी में एसबीआई के नेतृत्व वाले 10 बैंकों के एक संघ पर 3,269 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

ईडी का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है।

शक्ति भोग फूड्स दिल्ली में स्थित 2.5 दशक पुरानी कंपनी है। यह गेहूं, आटा, चावल, बिस्कुट आदि के निर्माण और बिक्री में है।

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