मंजूरी मिलने के बाद नीरव मोदी की बहन ने जांच एजेंसी को दिए 17 करोड़

मंजूरी मिलने के बाद नीरव मोदी की बहन ने जांच एजेंसी को दिए 17 करोड़

अधिकारियों ने आज कहा कि नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद उसके लंदन बैंक खाते से प्रवर्तन निदेशालय को ₹ 17.5 करोड़ का भुगतान किया है।

अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी मोदी और उनके पति मयंक मेहता को 13,500 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में “माफी” दी गई थी, क्योंकि जांच एजेंसी ने 4 जनवरी को उनके आवेदनों का समर्थन किया था। राहत तब मिली जब वह जांच एजेंसी को उनकी जांच में मदद करने के लिए तैयार हो गईं।

“24 जून को, पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया कि उन्हें लंदन, यूनाइटेड किंगडम में उनके नाम पर एक बैंक खाते का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था और यह धन उनके पास नहीं था, “समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा उद्धृत एक प्रवर्तन निदेशालय के बयान में कहा गया है।

“चूंकि पूर्वी मोदी को पूर्ण और सही खुलासा करने की शर्तों पर क्षमादान की अनुमति दी गई थी, उसने अपने यूके बैंक खाते से 23,16,889 अमरीकी डालर की राशि भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में भेज दी,” बयान आगे पढ़ें।

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