चंदा कोचर: आईसीआईसीआई के पूर्व प्रबंध निदेशक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली

चंदा कोचर: आईसीआईसीआई के पूर्व प्रबंध निदेशक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली

Image result for chanda kochharचंदा कोचर, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन रोकथाम अदालत के समक्ष पेश हुईं।

30 जनवरी को, अदालत ने मामले में शामिल लोगों को समन जारी किया था, जिसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा देखा जा रहा है।

न्यायाधीश एए नंदगांवकर ने दर्ज किया, “चंदा कोचर ने आरोपित धूत और / या वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को ऋण देने में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया था। और, उसे अपने पति के माध्यम से .. विभिन्न कंपनियों के माध्यम से पैसे के जुर्म के लिए और अपराध की आय के माध्यम से अवैध संतुष्टि / अनुचित लाभ मिला। ”

शुक्रवार को, वह विशेष अदालत में पेश हुई और जमानत याचिका दायर की।

Image result for money laundering in Indiaमनी लॉन्ड्रिंग केस में, 3 नवंबर को, इडी ने उनके, उनके पति और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शिकायत दर्ज की थी। 2017 में सीबीआई द्वारा जांच शुरू करने के बाद ईडी ने मामला संभाला जब उन्हें पता चला कि आईसीआईसीआई ने विभिन्न संस्थाओं को 3,250 करोड़ दिए हैं।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि 2009 और 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को छह बड़े ऋण दिए गए।

7 सितंबर, 2009 को वीडियोकॉन समूह की कंपनी मेसर्स वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 300 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि 64 करोड़ की राशि को मेसर्स एनयूपॉवर को हस्तांतरित किया गया था। 8 सितंबर, 2009 को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (VIL) द्वारा रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड।

आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ को मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

अदालत ने उसे 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उसे देश नहीं छोड़ने के लिए भी कहा है।

इसी मामले के सिलसिले में उनके पति दीपक कोचर को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था और अभी भी जेल में हैं, अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।

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