कर्नाटक व्यापार समूह पर आयकर खोज से 100 करोड़ रुपये के काले धन का चला पता 

कर्नाटक व्यापार समूह पर आयकर खोज से 100 करोड़ रुपये के काले धन का चला पता 

एक बड़े तलाशी अभियान में, आयकर विभाग ने कर्नाटक के एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कई छापे में 4.22 करोड़ रुपये नकद जब्त किए, जो कई शैक्षणिक संस्थानों को चलाता है। इसके अलावा, आयकर की खोज से कुल 100 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है।

9 अक्टूबर को आयोजित खोज के दौरान, आयकर अधिकारियों ने मॉडस ऑपरेंडी का पता लगाया, जिसमें एमसीसी द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से मूल रूप से जिन सीटों को आवंटित किया जाना था, उन्हें दुर्भावनापूर्ण रूप से संस्थागत कोटे की सीटों के माध्यम से बदल दिया गया था। खोज में भेदभावपूर्ण सबूत पाए गए हैं, सीटों के रूपांतरण, दलालों को कमीशन भुगतान और नकदी के आदान-प्रदान में सीटों की बिक्री। एमबीबीएस और पीजी सीटों के रूपांतरण के लिए कई एजेंटों के उपयोग को साबित करने वाले साक्ष्य भी पाए गए हैं।

आयकर विभाग के अनुसार, ट्रस्टियों के लाभ के लिए अचल संपत्तियों की खरीद के लिए ऑन-मनी के भुगतान के रूप में धन का मोड़ भी विक्रेता के कब्जे में नकदी की खोज सहित, आयोग के हाथों में स्थापित किया गया है दलाल और मजबूत लिखित और ऑडियो सबूत संबंधित पक्षों के कब्जे में पाए गए।

इस तरह की नकदी से निपटने के सबूत के टुकड़े, होटल के निर्माण के लिए मोड़ भी पाए गए हैं। ऐसी नकदी की आवाजाही से संबंधित हवाला लेनदेन भी स्थापित किए गए हैं। बेहिसाब नकदी के कुल 4.22 करोड़ रुपये अब तक मुख्य ट्रस्टी के घर में रु .9 लाख सहित पाए गए हैं।

कुछ छात्र जिनके नाम का उपयोग सीटों के रूपांतरण में किया गया था, ने व्यापारिक समूह द्वारा अपनाई गई कार्यविधि की पुष्टि करते हुए बयान दिए हैं। एजेंटों ने सीटों की बिक्री में सहायता प्रदान की है, दलालों ने इस तरह की नकदी उत्पन्न करने के लिए गवाह और साथी होने का स्वीकार किया है।

इस घोटाले को चलाने के लिए, समूह कुछ कर्मचारियों और उनके परिवारों के खातों में नकद जमा करते थे और फिर उन्हें सावधि जमाओं में बदल देते थे, जिनका इस्तेमाल ट्रस्टियों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए किया जाता था। साक्ष्य ने इस तथ्य को और अधिक प्रकाश में ला दिया है कि ट्रस्टियों ने अपने कर्मचारियों के नाम पर नकद में प्राप्त कुछ कैपिटेशन शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाते खोले हैं।

उपरोक्त तरीके से किए गए आठ कर्मचारियों के नाम पर 4.6 करोड़ रुपये की निश्चित जमा राशि जब्त की गई है। यह पाया गया कि ऐसे बेनामी सावधि जमा से प्राप्त ब्याज का उपयोग ट्रस्टियों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लिए गए ऋणों की सेवा के लिए किया गया है।

साक्ष्य से रियल एस्टेट में अघोषित निवेश का भी पता चलता है। कुल मिलाकर अब तक मिली कुल अघोषित आय 185 सीटों के लिए नकद दान सहित लगभग 100 करोड़ रुपये है, औसतन प्रति सीट 50 लाख रुपये से 65 लाख रुपये प्रति सीट और 8.82 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति की कुल जब्ती। विभाग छापेमारी की आगे की जांच कर रहा है।

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