ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों की 61.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) के पूर्व प्रमोटरों की 61.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। बिक्री से जुड़ी संपत्तियों में महाराष्ट्र के रायगढ़ में कृषि भूमि और बीएसएल के पूर्व प्रमोटरों नीरज सिंघल और बीबी सिंघल द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में गोदाम हैं।
बीएसएल, भूषण एनर्जी लिमिटेड (बीईएल), और अन्य से सार्वजनिक धन की हेराफेरी की अपनी चल रही जांच के हिस्से के रूप में, संघीय एजेंसी ने संपत्तियों को कुर्क किया। अगस्त 2019 में, ईडी ने बीएसएल, बीईएल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन की हेराफेरी से संबंधित गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दायर एक शिकायत के बाद मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, ईडी ने कहा, नीरज सिंघल, बी.बी. नीरज सिंघल और अन्य ने विस्तृत और जटिल योजनाओं के माध्यम से बीएसएल से धन का डायवर्ट किया। इस लेन-देन में, सार्वजनिक धन बीईएल द्वारा उनकी सहयोगी कंपनियों को दिए गए असुरक्षित ऋणों के माध्यम से जुटाया गया था, जिसका उपयोग तब विभिन्न अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था।
ईडी के अनुसार, लेन-देन के विस्तृत और जटिल वेब को संपत्ति की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया था।