अभिनेता डीनो मोरिया और अहमद पटेल के दामाद की संपत्ति ईडी ने जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को अभिनेता डिनो मोरिया, संजय खान और डीजे अकील की संपत्तियों को कुर्क किया।
यह बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में किया गया है। ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चार लोगों की 8.79 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
शुक्रवार को ईडी ने बताया कि इस मामले में गुजरात की दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुप और उसके प्रमोटर नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा शामिल हैं।
इस मामले में बैंक-ऋण धोखाधड़ी में ₹14,500 करोड़ शामिल हैं। ईडी के अनुसार, यह राशि व्यवसायी नीरव मोदी द्वारा की गई धोखाधड़ी से अधिक है, जो ₹11,400 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य लाभार्थी थे।
ईडी ने कहा कि उपरोक्त चार व्यक्तियों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पीएमएलए के तहत चार प्रारंभिक आदेश जारी किए गए हैं।
संपत्ति की कीमत 8.79 करोड़ रुपये है। संजय खान की संपत्ति की कुर्की ₹3 करोड़ है, और डिनो मोरिया के लिए, यह ₹1.4 करोड़ है।
डीजे अकील के लिए यह ₹1.98 करोड़ है, और इरफान अहमद सिद्दीकी, जो दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद हैं, के लिए यह ₹2.41 करोड़ है।
संपत्ति में तीन वाहन, कई बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड जब्त किए गए हैं।
कहा जा रहा है कि बैंक ऋण धोखाधड़ी की कार्यवाही संदेसरा बंधुओं ने इन्हीं चार लोगों पर ट्रांसफर की थी।
इससे पहले, सिद्दीकी, मोरिया और अकील से मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। ईडी ने कहा कि संदेसरा परिवार के एक पारिवारिक कर्मचारी सुनील यादव ने बयान दिया कि सिद्दीकी के पास दिल्ली के वसंत विहार में एक घर है जो चेतन संदेसरा का है|
एजेंसी के पास यह दावा करने के लिए सबूत थे कि डिनो मोरिया और अकील को गुजरात की दवा कंपनी ने 2011-12 में भुगतान किया था, जब वे संदेसरा बंधुओं द्वारा आयोजित एक पारिवारिक समारोह में शामिल हुए थे।
विशेष अदालत ने नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, चेतन की पत्नी दीप्ति संदेसरा और हितेश पटेल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है|