अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: ईडी ने चावल निर्यात फर्म केआरबीएल के संयुक्त एमडी को गिरफ्तार किया

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: ईडी ने चावल निर्यात फर्म केआरबीएल के संयुक्त एमडी को गिरफ्तार किया

शनिवार को 3,727 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केआरबीएल लिमिटेड के व्यवसायी और संयुक्त प्रबंध निदेशक अनूप कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। केआरबीएल लिमिटेड देश की सबसे बड़ी चावल निर्यातक कंपनियों में से एक है और अपने प्रमुख ब्रांड इंडिया गेट बासमती चावल के लिए जानी जाती है।

शनिवार को गुप्ता को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार की अदालत में पेश किया गया। उसके बाद विशेष सीबीआई अदालत ने संघीय एजेंसी को पांच दिनों की हिरासत में भेज दिया। VVIP हेलिकॉप्टर सौदे में अपराध की कार्यवाही को रोकने में कथित संलिप्तता के लिए कंपनी प्रवर्तन निदेशालय के नियंत्रण में है।

प्रवर्तन निदेशालय के विशेष सरकारी वकील, एन के मटा, गुप्ता की 14 दिनों की हिरासत की मांग कर रहे थे। मटका ने अदालत को सूचित किया कि गुप्ता, एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

मटका ने आगे कहा कि, “अभियुक्तों को मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए दस्तावेजों और व्यक्तियों की संख्या के साथ सामना करने की आवश्यकता है और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के कमीशन में विभिन्न आरोपी व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण करें और यह पता लगाने के लिए कि किकबैक कैसे किया गया। ”

ईडी के अनुसार, विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों, नौकरशाहों, वायु सेना के अधिकारियों और अन्य लोगों को किकबैक के भुगतान के लिए दो चैनलों के माध्यम से लगभग यूरो 70 मिलियन की अपराध की कार्यवाही की गई। यह एगुस्ता-वेस्टलैंड नामक एंग्लो-इतालवी फर्म के पक्ष में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के अनुबंध को प्रभावित करने के लिए किया गया था।

मटका ने मामले में गुप्ता की भूमिका की व्याख्या की और कहा, “यह प्रस्तुत किया गया है कि मैसर्स आईडीएस सूचना प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सरल, ट्यूनीशिया को अगस्ता वेस्टलैंड से 24.37 मिलियन यूरो प्राप्त हुआ है और इसमें से यूरो के बारे में 12.4 मिलियन आगे थे मॉरिशस इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मॉरीशस में स्थानांतरित, और अपराध की आय को आगे चलकर विभिन्न कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिनमें शामिल हैं, मेसर्स रावसी अल खलीज जनरल ट्रेडिंग एलएलसी दुबई, जो कि केआरबीएल की दुबई शाखा – केआरबीएल डीएमसीसी के माध्यम से बनाई गई कंपनी है। ”

मटका ने आगे कहा, गुप्ता केआरबीएल डीएमसीसी और मेसर्स रावसी अल खलीज जनरल ट्रेडिंग दुबई के निदेशकों में से एक थे, VVIP हेलिकॉप्टर घोटाले में अपराध की आय को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

17 दिसंबर, 2020 को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी को कुछ दस्तावेज मिले, जिससे पता चला कि गुप्ता कंपनी के वित्तीय लेनदेन को नियंत्रित कर रहे थे।

गुप्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने आरोपों का खंडन किया है और कहा, “निदेशालय के अपने मामले के अनुसार, आरएकेगीटी में आयोजित केआरबीएल की पूरी हिस्सेदारी 2009 में अनुराग पोद्दार को बेची गई थी और उसके बाद कथित रिश्वत आई थी। तो, जिस चीज का वह हिस्सा नहीं है, उसके लिए उसे कैसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? उसके पास पैसे का कोई लिंक नहीं है। इसके अलावा, जब भी श्री गुप्ता ने सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, उन्होंने हर बार पूरी तरह से सहयोग किया है कि उन्हें ईडी द्वारा बुलाया गया है। फिर उन्हे हिरासत में क्यों लिया जाए? ”

केआरबीएल ने पहले भी किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि हेलिकॉप्टर सौदे से इसका कोई लेना देना नहीं था।

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